Mg Forex Corp Makati

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Balingasa St. Balintawak 1100, Quezon CityMetrobank versucht Beziehungen mit großen FX Unternehmen zu trennen, wird von Gericht AMID eine harte Vorgehen von Banken auf Verbindungen mit Geldwechsler und Überweisungsfirmen gestoppt, eine Gruppe lokaler Devisenhändler darstellt, zurückschieben und herausfordernd, was es beschreibt Als einseitige Aktion der lokalen Banken, um ihre Geschäftsbeziehungen zu beenden. Letzte Woche wurden zwei Mitglieder der philippinischen Vereinigung der Devisenhändler, Geldwechslern und Remittance Agents Inc. (PAFEDMCRAI), nämlich MG Forex Corp. und GAP Forex Corp. eine 20-Tage-einstweilige Verfügung vom Makati Regionalgericht, dass Gestoppt Metropolitan Bank und Trust Co. von der Schließung ihrer Bankkonten mit dem letzteren. Der Halt-Befehl wurde von MG Forex und GAP Forex, nachdem sie versucht, zusammen mit anderen PAFEDMCRAI Mitgliedsfirmen, erhielten Briefe früher in diesem Monat von Metrobank darüber informiert, ihre Konten auf Empfehlung der Anti-Geldwäsche-Abteilung des Finanzriesen geschlossen würden kontrolliert Von Tycoon George Ty. Metrobanks Entscheidung, ihre Bankkonten zu schließen, kam trotz der Forex-Firmen, die den Banken im April letzten Jahres gefolgt waren, um ihnen verbesserte Verfahren vorzuschlagen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch diese Geldwechsler zu verhindern. Trotz dieser Einhaltung und ohne Vorwarnung, erhalten MG Forex und GAP Forex von der Metrobank Alfaro Branch, ein einheitliches Schreiben von der Zweigniederlassung unterzeichnet, informiert, dass die Filiale eingeschränkt wurde, um Konto Closing Verfahren in Ihrem Konto auf der Grundlage der Empfehlung unserer Anti - Money Laundering Division (AMLD), 8221 ihre Petition zu lesen. Die beiden genannten Metrobank nicht angegeben, die Gründe für die Schließung ihrer Konten, abgesehen von einer vagen Ausspruch, dass die Bank durchgeführt erhöhte Due Diligence.8221 MG Forex, im Besitz von Geschäftsmann Michael Guy, ist eine der größten Nicht-Bank-Devisen-Unternehmen in der Land. So viel wie ein Fünftel der täglichen Devisentransaktionen mit Überweisungs clientsworth bis P25 Millionen pro dayare durch seine Konten mit Metrobank coursed, die es in einem guten Ruf seit 2001. Inzwischen GAP Forex, unter der Leitung von Rolando Medestomas gehalten hat, wurde Umgang mit Metrobank seit Anfang dieses Jahres und seine Peso-Transaktionen mit der Bank reichen zwischen P50 Millionen und P100 Millionen pro Tag, während Dollar-Transaktionen erreichen so hoch wie 1,5 Millionen pro Monat. Bei der Gewährung der 20-tägigen TRO, sagte der Makati RTC sagte, Metrobank zu schließen, die Geldwechsler Konten in dieser Weise würde einen Verlust von einer großen Menge an Einkommen für ihre fortgesetzte Geschäftstätigkeit verursachen und würde dadurch leiden schwerwiegende und irreparable Verletzungen, trotz der Anstrengungen des Klägers, die Schließung einzustellen. Bankers interviewt durch die Inquirer sagte Banken können einseitig beschließen, Kunden Bankkonten, aber nur aus klaren Gründen, wie zum Beispiel die Nicht-Einhaltung von Anti-Geldwäsche Vorschriften wie Know-Your-Kunden-Anforderungen zu schließen. Es gibt eine große Bewegung gegen Devisenhändler, sogar gegen die legitimen, sagte ein Banker. Rolly Medestomas und MG Forex sind sehr, sehr legitim und folgen den Regeln. Aber dies ist das Vermächtnis von Philrem, fügte er hinzu und bezog sich auf die Geldwechslerin Philrem Service Corp., die in der Kontroverse mit der Geldwäsche von 81 Millionen in Fonds, die von der Bangladeschischen Zentralbank im Februar gestohlen worden waren, verwickelt wurde.